حكم على مدير دبي باختلاس 17.5 مليون درهم

109

حُكم على مدير بالسجن لمدة خمس سنوات لتحويله 17.5 مليون درهم من حساب رجل أعمال في عملية احتيال مصرفية عبر الإنترنت ، حسبما ذكرت محكمة في دبي يوم الاثنين.

وقيل إن المتهم الأردني البالغ من العمر 46 عامًا قد خيانة ثقة زميله الأردني البالغ من العمر 58 عامًا ، بعد أن عمل كمدير لمكتبه براتب شهري قدره 35333 درهمًا لمدة 14 عامًا.

كما تم اتهام متهم آخر ، وهو هندي يعمل في أحد البنوك المحلية ، لكنه بُرئ في وقت لاحق من مساعدة المدعى عليه الأردني على ارتكاب عمليات احتيال من خلال تزوير مستندات متعددة واستخدامها لتقديم طلب للحصول على خدمة مصرفية عبر الإنترنت لأحد العملاء دون علمه.

تمكن المدعى عليه الأول من الاطلاع على وثائق الضحية لأنه عمل مديراً لمكتبه. وقد اتُهم بتزوير توقيع الضحية على طلب للحصول على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت ، وأضاف رقم هاتفه المحمول وبريده الإلكتروني ، ونقله إلى المدعى عليه الهندي لتتم معالجته.

بعد الوصول إلى الحساب ، أجرى المدعى عليه الأردني 55 تحويلاً عبر الإنترنت بقيمة 17.5 مليون درهم في عام 2015.

اكتشفت الضحية الاحتيال فقط في عام 2019 عندما تم استجواب المدعى عليه من قبل رجل الأعمال لاختلاس 40.000 درهم.

قال الضحية “لقد عمل المدعى عليه معي منذ 2004”. “لقد وثقت به في كل ما عندي من الأصول والأعمال. اكتشفت فيما بعد أنه اختلس أموالي بالتعاون مع المصرف الذي تولى حسابي في البنك “.

تضمنت مسؤوليات المدعى عليه الهندي الاتصال بصاحب الحساب عند حدوث أي مخالفات ، ولكن بدلاً من ذلك قام بتسهيل عملية الاحتيال والتستر عليها ، كما زعم رجل الأعمال.

وقال مسؤول من البنك إن الأموال تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية من خلال التحويلات عبر الإنترنت التي تمت على مدار 20 شهرًا من حساب الضحية إلى حساب المدعى عليه الأردني.

“الضحية عميل كبير للبنك وكان المدعى عليه الهندي يتعامل مع حسابه. في عام 2015 ، كان لدينا عرض على الودائع وادعى المدعى عليه الأردني أن الضحية وافق عليها وأنه سوف يعد المستندات “.

لقد تم التساؤل عن سبب عدم قيام الضحية بالتحقق من حسابه المصرفي لأكثر من أربع سنوات.

وقد اتُهم كلا المتهمين بالتزوير ، واستخدام الوثائق المزورة والحصول على 17.5 مليون درهم بطريقة غير قانونية.

سيتم ترحيل المتهم الأردني بعد قضاء عقوبة السجن. تمت تبرئة المتهم الهندي.

Leave A Reply

Your email address will not be published.